金融界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)下(xià)属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施(shī)；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名(míng)原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向(xiàng)陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前(qián)，公(gōng)司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的(de)具(jù)体(tǐ)原因。截至本公告披(pī)露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成(chéng)员低于法(fǎ)定(dìng)最(zuì)低人数，不(bù)会对(duì)公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松(sōng)系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业(yè)规模(mó)的扩(kuò)大(dà)之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层(céng)资产虚无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无(饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同(tóng)步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜在(zài)风险情况。

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