金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司下(xià)属的(de)广(guǎng)东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系(xì)实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年(nián)前被控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称，公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微(wēi)信等(děng)方式与公司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本(běn)人取(qǔ)得联系(xì)。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职一方水等于多少升，一方水等于多少升水。董事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有(yǒu)着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业(yè)。梦想成(chéng)一方水等于多少升，一方水等于多少升水为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的(de)雪松系起家于(yú)贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之(zhī)后(hòu)，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，一方水等于多少升，一方水等于多少升水最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资(zī)人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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