金融界5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据(jù)，并已(yǐ)委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关(guān)敦(dūn)促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)之(zhī)一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名(míng)原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告(gào)称(chēng)，公司董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具(jù)体原(yuán)因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董事(shì)会(huì)成员低于法定(dìng)最低(dī)人(rén)数，不会(huì)对(duì)公(gōng)司董事(shì)会(huì)的运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了(xuě)松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公(gōng)司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样(yàng)引起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步(bù)进行(xíng)调查。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省(shěng)银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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