金融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和司(sī)法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资(zī)金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事(shì)正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营(yíng)产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理(lǐ)财漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿(yì)元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融(róng)资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了(le)工(gōng)作组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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