金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机(jī)关(guān)已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是(shì)涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发(fā)布公告(gào)称(chēng)，公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公(gōng)司的经(jīng)营管(guǎn)理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅(d淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀iān)峰(fēng)时(shí)期(qī)的(de)雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关(guān)资(zī)金募(mù)集方、名(míng)义(yì)融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保(bǎo)监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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