金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下(xià)属的(de)广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和(纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌hé)司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉(shè)众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资(zī)金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公(纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌e-height: 24px;'>纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司已(yǐ)向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致(zhì)公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)，随着公(gōng)司(sī)发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却(què)因贸然大(dà)举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资(zī)人(rén)发行(xíng)超过(guò)350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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