金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)小黄人名字分别叫什么前雪松控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)后(hòu)，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号(hào)人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司(sī)董事会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰(fēng)时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起监管部(bù)门的(de)关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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