金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的(de)广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公众存(cún)款立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关(guān)已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构(gòu)进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公司董事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人(rén)发行超(chāo)过350余(yú)只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规(guī)模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同(tóng)步(bù)进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均(jūn)在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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