金(jīn)融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据为什么复兴号很少人买(jù)第一财(cái)经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达(dá)股票(piào)，知情人(rén)士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布(bù)公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员(yuán)多(duō)次(cì)通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和(hé)公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 为什么复兴号很少人买迎(yíng)来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融产品底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部(bù)门的(de)关注(zhù)，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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