金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分局(jú)依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机(jī)构(gòu)进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ一个立一个羽念什么字)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金(jīn)受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告称，公司(一个立一个羽念什么字sī)董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)。近日(rì)，公(gōng)司工作(zuò)人员(yuán)多(duō)次通(tōng)过电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问(wèn)其(qí)现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)，随着(zhe)公司(sī)发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融(róng)行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集(jí)方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者(zhě)追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门(mén)的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省(shěng)银(yín)保(bǎo)监局也成立(lì)了(le)工作(zuò)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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