金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司(sī)下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业(yè)机构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关(guān)责任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪松(sōng)系实控(kòng)人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联(lián)后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集(jí)团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日(rì)，公司工作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微(wēi)信(xìn)等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司(sī)董事会(huì)成员(yuán)低(dībehaviour可数吗，behaviour是可数名词吗)于(yú)法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的(de)运作和(hé)公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松(sōng)控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家(jiā)于(yú)贸(mào)易融资，在(zài)企业规模的扩大(dà)之后，却(què)因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xbehaviour可数吗，behaviour是可数名词吗uě)松(sōng)控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜(qián)在风险情况。

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