金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限(xiàn)公司下属的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一(yī)同(tóng)于半(bàn)年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到(dào)使用(yòng)场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取得联(lián)系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经营产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着(zhe)上市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指出(chū)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存(c湖南电大几本，湖南长沙电大是几本ún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大湖南电大几本，湖南长沙电大是几本多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调(diào)查(chá)。据(jù)了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立(lì)专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立(lì)了工作(zuò)组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在(zài)调查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后信托公(gōng)司(sī)的违(wéi)法违规(guī)及潜在风险情况。

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