金融(róng)界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审(shěn)计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事(shì)陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法同于(yú)半(bàn)年(nián)前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下(xià)两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金受(shòu)到(dào)严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式与公司(sī)董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与其本人取(qǔ)得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联(lián)的(de)具体原(yuán)因。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不(bù)会(huì)导致公司董(dǒng)事会成员低(dī)于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均(jūn)在调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规及(jí)潜在风险情况。

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