金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构(gòu)进行独立(lì)九龙司是哪里？鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内(nèi)主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告(gào)披露(lù)日(rì)，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司的(de)正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的(de)经(jīng)营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松(sōng)控(kòng)股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融(róng)行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)九龙司是哪里？上(shàng)APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗(qí)下的(de)雪松信托同(tóng)样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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