金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并已委托专业机(jī)构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多(duō)位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继(jì)稍早(zǎo)前(qián)爆(bào)出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知情人(rén)士(shì)向记者(zhě)透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电(diàn)话(huà)、微信(xìn)等(děng)方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向(xiàng)陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公告(gào)披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始(shǐ)人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随着公司(sī)发大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗'>大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗(fā)展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有(yǒu)大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无(wú)法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品(pǐn)的(de)底层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组(zǔ)正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查。据了(le)解(jiě)，江西省(shěng)公(gōng)安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立(lì)了工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及(jí)潜在(zài)风(fēng)险情况(kuàng)。

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