金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法对(duì先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案)雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责(zé)任(rèn)人员主动配合调(diào)查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过(guò)手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员多次通过电话、微(wēi)信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的(de)具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司(sī)董事(shì)会(huì)的运作和公司的(de)正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门(mén)的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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