金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“八千米多少公里广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广(guǎng)东圆(yuán)方投资(zī)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促涉案公司相关责(zé)任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失(shī)联后(hòu)，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员(yuán)多次八千米多少公里(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失(shī)联的(de)具体原(yuán)因。截至本(běn)公(gōng)告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司(sī)董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公(gōng)司(sī)董事(shì)会(huì)的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过(guò)200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监(jiān)管部(bù)门的关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况(kuàng)。

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