金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积极退缴违(wéi)水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样法(fǎ)所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不(bù)是雪松(sōng)系(xì)实控人(rén)张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈(chén)晖(huī)一同于半(bàn)年前(qián)被控制(zhì)，其中包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融(róng)资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后，却(què)因贸(mào)然大举介(jiè)入(rù)金融(róng)行(xíng)业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报(bào)》报(bào)道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相(xiāng)关(guān)理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行(xíng)调(diào)查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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