金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据(jù)通(tōng)告(gào)，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已(yǐ)依法(fǎ)提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗张某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金的头号(hào)人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过(guò)手资(zī)金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司(sī)的(de)正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投(tóu)资(zī)人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此同时(shí)，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立(lì)了工作组调查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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