金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主(zhǔ)管(guǎn)资(zī)金的头(tóu)号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工(gōng)作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告(gào)披露(lù)日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员低于(yú)法定(dìng)最低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会的运作(zuò)和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产(chǎn)生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhè2000克是多少斤啊ng)券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资(zī)金募集(jí)方、名义(yì)融资人，大(dà)多人(rén)去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立(lì)了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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