金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事(shì)强制(zhì)措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心(xīn)高管被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前(qián)被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的(de)具体原因。截至本(běn)公告(gào)披(pī)露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会的(de)运(yùn)作和(hé)公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期(qī)的(de)雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融(róng)产品却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝底层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况。

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