金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的(de)广东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责(zé)任人(rén)员主动(dòng)配(pèi)合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场(chǎng)外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多(duō)次通过(guò)电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司(sī)董事陈晖(huī)联(lián)系，均(jūn)无法(fǎ)与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事(shì)会(huì)的(de)运作和公司(sī)的正常经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营(yíng)管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底(dǐ)层资(zī)产虚(xū)无(wú嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也(yě)成立(lì)了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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