金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下(xià)属的(de)广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关(guān)已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独(dú)立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗(qí)下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向记者透露(l青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思000; line-height: 24px;'>青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思ù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日(rì)，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入(rù)金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终(zhōng)无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透(tòu)露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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