金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机(jī)关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年(nián)前被控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记(jì)者(zhě)透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受(shòu)到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公(gōng)告披(琪琪格蒙语什么意思pī)露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的(de)正常(cháng)经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着(zhe)上(shàng)市公琪琪格蒙语什么意思司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的(de)雪(xuě)松信(xìn)托同(tóng)样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规(guī)及潜在(zài)风险情况。

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