金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的(de)广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某(mǒu)等(děng)人采取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员(yuán)主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中信(xìn)息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲(jìn)尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位核心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人(rén)物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告(gào)称，公司董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖(huī)工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司(sī)董事(shì)会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上(shàng)市(shì)公司雪(xuě)松发裤子175是几个x展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiān裤子175是几个xg)关理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关(guān)资(裤子175是几个xzī)金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成(chéng)立(lì)专案(àn)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公(gōng)司(sī)的违法(fǎ)违规(guī)及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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