金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆(y三权分立是谁三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人uán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立(lì)案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是(shì)不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)被(bèi)爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原(yuán)高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融(róng)行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品(pǐn)的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也(yě)成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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