金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪(zuì)的(de)，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高(gāo)管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松(sōng)的资(zī)金(jīn)受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目(mù)前，公(gōng)司尚(shàng)未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期(qī)的(de)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人(rén)，大(dà)多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立(lì)专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的(de)违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情况。

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