金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审(shěn)计；已对涉(shè)案(àn)相关(guān)资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司相关责(zé)任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在(zài)集团(tuán)内主管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二(èr)是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人(rén)员(yuán)多次通过(guò)电(diàn)话(huà)、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司(sī)董事陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询问(wèn)其(qí)现状，截(jié)至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成(chéng)员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省(shěng)银(yín)保监(jiān)局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司的戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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