金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产(chǎn)予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于(yú)主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二(èr)号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董事会不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪(xuě)松系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据(jù)了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法违规及潜(qián)在(zài)风险情况(kuàng)。

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