金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产(chǎn)予(yǔ)以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动(dòng)配(pèi)合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知(zhī)大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控(kòng)制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁(cái)的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好达(dá)股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等(děng)方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系询问其(qí)现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈(chén)晖(huī)工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公(gōng)司董事会成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理(l大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好ǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义融(róng)资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监管部门(mén)的(de)关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的(de)违法违(wéi)规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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