金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦(dūn)促(cù)涉(shè)案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团有拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集(jí)资，二(èr)是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司(sī)董(dǒng)事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业(yè)规模的(de)扩(kuò)大之后(hòu)，却因(yīn)贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出(chū)雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义(yì)融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省(shěng)公安(ān)厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西(xī)省银保(bǎo)监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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