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苹果x多重 雪松系正式暴雷!被定义“非法吸收公众存款”,广州市公安局立案查处,“中国嘉能可”终究是大梦一场

  金融界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷!

  7日下午,“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息(xī),广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存款立案(àn)查处(chù)。

  根据通告,公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强(qiáng)制措(cuò)施;已依法提(tí)取相关涉(shè)案(àn)数据,并(bìng)已委托(tuō)专业机构(gòu)进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计;已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合调查,积(jī)极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de),可以依法从轻(qīng)处罚。

雪松系正式暴雷(léi)!被(bèi)定义“非法吸收公众存款”,广州(zhōu)市(shì)公安局立案(àn)查处,“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)”终(zhōng)究是大梦一(yī)场

  值得注意的是,通告中信息(xī)有限,主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而知。

  日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管被控制

  日前(qián)雪松控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被控制,其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

  据第一财经(jīng)报道,继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu),雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前(qián)被(bèi)控制,其中(zhōng)包(bāo)括原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙,以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

  谢、林二人所涉(shè)案情,一是涉众集资,二是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另(lìng)外,林伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达股票,知情人(rén)士(shì)向(xiàng)记者透(tòu)露,林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī),交(jiāo)易失败,导致雪松(sōng)的(de)资(zī)金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

  4月13日,齐翔腾(téng)达发布(bù)公告(gào)称,公司董事陈(chén)晖失联。近日(rì),公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联(lián)系,均无法与其本(běn)人(rén)取得联(lián)系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位联系(xì)询问其(qí)现(xiàn)状(zhuàng),截至目前,公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位的回(huí)复,无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日,公司(sī)董事(shì)会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司董事会成(chéng)员低(dī)于法定最(zuì)低(dī)人数,不会对(duì)公(gōng)司(sī)董事(shì)会的运作和(hé)公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生(shēng)影响(xiǎng),公司的经营管理一切正(zhèng)常。

雪(xuě)松系(xì)正式暴雷!被(bèi)定义“非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款”,广州市(shì)公安局(jú)立案查处(chù),“中国嘉能可”终究(jiū)是大(dà)梦一(yī)场(chǎng)

  “中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

  “雪(xuě)松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲,其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控股,随着公司发展壮大,巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易(yì)融资,在(zài)企业(yè)规模的扩大之后,却因(yīn)贸然大举介入金融行(xíng)业,举债加杠杆(gān),发理财产(chǎn)品,最终无(wú)法偿付债务,迎来了暴雷结局。

  2020年9月,《证券(quàn)时报》报道,指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无,公司涉嫌自融(róng)。

  2022年2月,雪松控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道,向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn),总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”,并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方(fāng)、名(míng)义(yì)融资(zī)人,大多(duō)人去楼空(kōng苹果x多重),投(tóu)资者追讨无(wú)门(mén)。

  最近,雪松(sōng)控(kòng)股集团旗(苹果x多重qí)下(xià)的雪松信(xìn)托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关注,目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查(chá)。据了解,江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时,江(jiāng)西省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信托(tuō)。

  知情人士(shì)透露,公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违(wéi)法违规(guī)及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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