金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安(ān)机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配(pèi中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗)合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆(bào)出(chū)雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失(shī)败，导致雪松的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人(rén)取得(dé)联系(xì)。公司(sī)已向陈(chén)晖的工(gōng)作(zuò)单位联(lián)系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董(dǒng)事正(zhèng)常(cháng)履职。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事(shì)会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的(de)运作和公司的正常经营(yíng)产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后，却(què)因(yīn)贸然大(dà)举介(jiè)入金融(róng)行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义(yì)融资(zī)人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年(nián)底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西(xī)省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松(sōng)信中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信(xìn)托(tuō)公司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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