金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主动配合(hé)调(diào)查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二(èr)号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记者透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场外(wài)高杠(gāng)杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日(rì)，公司工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无(wú)法与(yǔ)其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露(lù)日(rì)，公司(sī)董事130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事(shì)会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行(xíng)超(chāo)过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成立了(le)工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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