金融界5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机(jī)关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是(shì)不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经(jīng)报(bào)道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原(yuán)高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是(shì)过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情(qíng)人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联。近日(rì)，公司(sī)工作人(rén)员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至本(běn)公告(gào)披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于(yú)法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着(zhe)上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模的扩大(dà)之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的(de)关注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与银保(bǎo)监工(gōng)作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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