金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原(yuán定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别)因。截(jié)至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事(shì)会(huì)的运作(zuò)和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别'>定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别>

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于(yú)贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅(tīng)经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西(xī)省(shěng)银保监(jiān)局也成立(lì)了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查(chá)雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况。

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