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中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高

中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高 雪松系正式暴雷!被定义“非法吸收公众存款”,广州市公安局立案查处,“中国嘉能可”终究是大梦一场

  金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷!

  7日下午,“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息(xī),广(guǎng)州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高有限公司(sī)下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处(chù)。

  根据(jù)通(tōng)告,公(gōng)安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施;已依(yī)法提取相关涉(shè)案数(shù)据,并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计;已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合(hé)调(diào)查(chá),积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的,可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚(fá)。

雪(xuě)松系正式(shì)暴雷!被定义“非法吸收公众存(cún)款”,广(guǎng)州市公(gōng)安局立案(àn)查处,“中国(guó)嘉能可”终究是大梦一(yī)场

  值(zhí)得注意(yì)的是,通告中信息有限(xiàn),主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某是不是(shì)雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

  日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

  日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制,其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

  据第一财经报道,继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董(dǒng)事陈(chén)晖失联后,雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制,其(qí)中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二(èr)号人物林(lín)伟龙,以及(jí)曾(céng)在(zài)集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬(bīn)。

  谢、林二人所(suǒ)涉案情,一是涉众集资,二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外,林伟龙还可能涉(shè)及集(jí)中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)股票(piào),知情人士向(xiàng)记者透露(lù),林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资,交易失败,导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损。

  4月13日(rì),齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称,公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日(rì),公(gōng)司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖联系(xì),均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其(qí)现状(zhuàng),截至目前,公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复,无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露日,公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成员(yuán)低于法定最低人数,不会对(duì)公司董事会(huì)的(de)运作和公(gōng)司(sī)的正常经(jīng)营产生影响,公司的(de)经营(yíng)管理一(yī)切正(zhèng)常。

雪松系正式暴雷!被定义“非(fēi)法吸收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存款”,广(guǎng)州市公安局立案(àn)查处,“中国嘉能可”终究是大梦(mèng)一场

  “中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

  “雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲(jìn),其(qí)于1997年在广州创立雪松控股,随着公(gōng)司发展壮大(dà),巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸(mào)易融资,在企业(yè)规模的扩大之后,却因贸然大举介入金(jīn)融行业,举(jǔ)债加杠杆,发理财(cái)产品,最终无法(fǎ)偿付债务,迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

  2020年9月,《证券(quàn)时(shí)报》报道,指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无(wú),公司(sī)涉嫌自融。

  2022年2月,雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道,向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产(chǎn)品,总规模超过200亿(yì)元。相关(guān)理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”,并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人,大(dà)多人去楼空,投资者追讨无门。

  最近(jìn),雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同(tóng)样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注,目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据(jù)了解,江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高案组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时,江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信(xìn)托(tuō)。

  知情人士透(tòu)露(lù),公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调(diào)查(chá)雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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