金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人员(yuán)主动配(pèi)合调查(chá)，积极(jí)退缴违(wéi)法所(suǒ)得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是(shì)曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟龙还(hái)可能涉(shè)及(jí)集中交易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过(guò)电话、微(wēi)信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介(jiè)入(rù)金融行业，举债加防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正(jiā)杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过(guò)旗下(xià)销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相关(guān)理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关(guān)资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查(chá)。据(jù)了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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