金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退(tuì)缴(jiǎo公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品)违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不(bù)是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资(zī)金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多(duō)次(cì)通过电话、微信等(děng)方(fāng)式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成立(lì)了工作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司(sī)的违(wéi)法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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