金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责任人(rén)员主动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心高管被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第(dì)一财经报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团(tuán)内主管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失(shī)败，导致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司(sī)工作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名(míng)董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下(xià)销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名(míng)投资人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经(jīng)过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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