金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州市(shì)公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提(tí)取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构十公分有多长 10厘米就是10公分吗进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原(yuán)高管、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同于半(bàn)年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二(èr)号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士(shì)向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的(de)资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致(zhì)公司董事(shì)会(huì)成员(yuán)低于法定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金融行业(yè)，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过(guò)8000名(míng)投资人(rén)发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引(yǐn)起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西(xī)省银保监局也成立(lì)了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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