金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众存款(kuǎn)立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已(yǐ)依(yī)法提取相关(guān)涉(shè)案(àn)数(shù)据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉(shè)案(àn)公司相关(guān)责任(rèn)人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极(jí)退(tuì)缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记(jì)者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)太深是一种什么体验，太深是不是不好使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈(chén)晖的(de)工作单位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位的(de)回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日(rì)，公司(sī)董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会(huì)导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经(jīng)营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时(shí)期的(de)雪松控股旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于(yú)贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最太深是一种什么体验，太深是不是不好终(zhōng)无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空(kōng)，投(tóu)资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的太深是一种什么体验，太深是不是不好关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西(xī)省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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