金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据(jù)，并已委(wěi热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物)托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管(guǎn)资(zī)金的头号人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物、微信(xìn)等方(fāng)式与(yǔ)公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位(wèi)联系(xì)询(xún)问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告(gào)披露(lù)日(rì)，公(gōng)司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导(dǎo)致(zhì)公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和(hé)公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理(lǐ)一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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