金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属的(de)广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得(dé)而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆(bào)有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司(sī)工作人员多(duō)次(cì)通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联(lián)系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具(jù)体原因。截至本公告披(pī)露日(rì)，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会成员(yuán)低于(yú)法定最(zuì)低(dī)人数，不会对(duì)公司董事(shì)会的(de)运(yùn)作和公(gōng)司的(de)正常经营产生(shēng)影响，公司的(de)经营(yíng)管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别素有何区别等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空(kōng)，投(tóu)资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下(xià)的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情况。

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