金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事(shì)强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主(zhǔ)管资金(jīn)的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本人(rén)取(qǔ)得联系(xì)。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联(lián)不(bù)会导致(zhì)公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司(sī)的(de)经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同(tóng)样(yàng)引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目前公安(ān)经(j虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴īng)侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江(jiāng)西(xī)省银保监(jiān)局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在(zài)风险情(qíng)况。

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