金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控制，其(qí)中包(bāo)括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资(zī)金(jīn)的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集(jí)蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗资，二是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位联系(xì)询(xún)问其(qí)现状，截(jié)至(zhì)目前(qián)，公司尚未(wèi)收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会(huì)仍有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事会的运(yùn)作和公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营(yíng)管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控(k蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗òng)股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易(yì)融(róng)资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚(xū)无，公司涉(shè)嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况(kuàng)。

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