金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属的(de)广(guǎng)东圆(yuán)方投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责(zé)任人员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的(de)运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立(lì)雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在(zài)企业规(guī)模的扩(kuò)大(dà)之后(hòu)，却(què)因贸然大(dà)举(jǔ)介入(rù)金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗(qí)下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同(tóng)步(bù)进行(xíng)调查。据(jù)了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之(zhī)后(hòu)信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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