金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据(jù等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待)通告，公(gōng)安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人(rén)采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外(wài)高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对公司(sī)董事会的(de)运(yùn)作(zuò)和公司(sī)的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪(xuě)松控(kòng)股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团(tuán)旗下的(de)雪松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司的(de)违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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