金(jīn)融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下(xià)属的(de)广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人耳朵旁的字有哪些字，带右耳朵旁的字有哪些张某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的(de)林(l耳朵旁的字有哪些字，带右耳朵旁的字有哪些ín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名(míng)原高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金的头号(hào)人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖(huī)工作(zuò)单位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导(dǎo)致(zhì)公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融(róng)产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗(qí)下销售(shòu)团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行(xíng)超(chāo)过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层(céng)资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人，大多人(rén)去(qù)楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的(de)雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行调查。据(jù)了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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