金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔(pǔ)区(qū)分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公(gōng)司下(xià)属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构(gòu)进行独(dú)立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关(guān)敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道(dào)，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集(jí)资，二是(shì)过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董事会成(chéng)员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的(de)经(jīng)营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的(de)扩大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月复活的作者是谁，复活的作者是谁，《证券(quàn)时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗(qí)下的雪(xuě)松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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